القائمة السوداء - الفوركس - شركة في ماليزيا

(تم تحديثها يناير 2017) في 9 يناير 2017، أصدر بنك نيغارا ماليزيا (بنم) تحديثا جديدا لشركة الاستثمار غير المشروعة التي هي غير معتمدة ولا المعتمدة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة التي تديرها البنك الوطني المالي. القائمة فقط بمثابة دليل لأفراد الجمهور على أساس المعلومات والاستفسارات التي وردت من قبل البنك المركزي الماليزي. معظم الشركة في القائمة هي غير قانوني نظام تداول العملات الأجنبية وشركة الاستثمار الذهب غير قانونية. ويعتبر الفرد غير قانوني لأنه ليس تاجرا معتمدا أو لم يحصل على إذن من المراقب المالي للنقد الأجنبي بموجب قانون مراقبة الصرف لعام 1953 (اللجنة الاقتصادية لأفريقيا). كما أن الاتجار بالعملة الأجنبية من قبل مقيم ليس تاجرا معتمدا، مع شخص خارج ماليزيا، أو من قبل مقيم لم يحصل على إذن من مراقب العملات الأجنبية التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا. شركة الاستثمار غير القانونية تحت البنك المركزي الماليزي: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty فينشر كابيتال بلك (empire3sixty) 4. الآس المبيعات العالمية أمبير الخدمات 5. ايس البعد شبكة شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني 6. إ المجموعة القابضة بي تي إي المحدودة (أفيك) (201322498-D) 7. شركة أغاروود فينشر (002273031-A) 8. أغار غرفة تجارة الخشب ماليزيا 9. أجواه ريالتي سن بهد (966604-D) 10. أجواه وكالات سن بهد (966604-D) 11. أجواه استشارات 12. ألباري (آسيا) المحدودة 13. الصليحة العالمية سن. بهد. (628267-M) 14. مدهش الغلات سن دينار بحريني (891529-V) 15. الجمشت الذهب خلق سن دينار بحريني (951063-K) (بويرغولدكلوب powergold999 powergold. biz) 16. أبس آسيا مزارع شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني (984575-T) 17 شركة آشنيك هولدينغز) ش. م.ع. (ب. ب. ب.) 1124601 د (21. أشنيك للتجارة) 002369914-W (22. أسيالينك غلوب كابيتال) كوم. agc) 23. نجمي تقدم سن دينار بحريني (989294-K) 24. الاتحاد الافريقي نياغا شبكة التنمية المستدامة دينار بحريني (907806-W) 25. AU79 الدولية 26. أوراواف التسويق سن. بهد (aorawave2u) 27. أكسيس كابيتال كوربوراتيون لت (أكسيسكابيتالكورب) 28. أزيرا الذهب المؤسسة (NS0133976-K) 29. بفس الأسواق 30. ثنائي التساهل سن دينار بحريني (963258-W) 31. بناء مجموعة التعدين الغنية بهد (1006586-T) (buildrich. us) 32. بناء مجموعة غنية للاستثمار المحدودة 33. بناء مجموعة غنية القابضة 34. بناء ريتش أغروتيش برهاد 35. بناء المشاريع الغنية 36. بومي كلاسيك واريسان المؤسسة 37. كابيتال آسيا المجموعة (M) سن بهد (كابيتالاسياغروب) 38. (922192-K) (بوس فينتيور) (بوسنتيور) 39. سيليك إماس المؤسسة (0021517795-K) 40. تشانغكات الزراعية الموارد (إب 0353991V) 41. سغف غرامة المعادن سن بهد 42. كلاسيك العالمية شركة (M) (cdc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. شبكة كتك (CTK2U) 44. سيبيرتروستفكس 45. دانا حاجي جاسمان 46. داناتاما ميلنيوم سن بهد (819082-U) 47. دارول إماس بيراك بهد (773082M) 1053229-X) 48. دب ستار ستار بهد (1110055-M) 49. ديغولد الإمبراطورية سن بهد (882335-M) 50. دلتا الثروة الخدمات (002194713-K) 51. مصير الموارد الخدمات 52. شبكة دغريت (دينار بحريني) ديناريرهام (دينارديرهام)، (ديناريرهام. أونلين) 54. دم ريس إنتيربريس (بغ 0262929-H) 55. دنا بروفيل سن بهد (245435-W) 56. دريم سوتشيس إنترناشونال سن بهد (1002002 - PP) (Surewin4u) 57. ديناميك ويرا ماركيتينغ سن بهد - سكيم بيراس 1 ماليزيا 58. سلالة وردويد سن بهد (800311-D) (ديناستي - worldwide. net ديناستيمف) 59. النسر للملاحة الجوية (M) سن بهد (796603-A 60. إيست كيب مينينغ كورب 61. إكوفوتورفوند (ecofuturefund. biz) 62. إمغولدكس (بورصة الإمارات للذهب) 63. إمبيرولد فايف ترادينغ (ميكادوفكس) 64. بوابة حيوية سن بهد (511826-X) 65. إبيك بالمس بهد (إبيكالبمزبرهاد) 66. إيفريس فوميغاتيون سن بهد (861654-K) (xbi. my) 67. تأثير التبادلية سن دينار بحريني (1191499-U) (كروبال) 68. مؤشر زجاجة رائعة سن بهد (1060843T) (xbi. my) 69. برنامج رأس المال الإضافي (775699-D) 72. أسواق فا 73. موارد الثروة الأسرية (SA0310508-M) 74. فاري المجموعة العالمية للموارد (SA0319984-M) 75. العلامات التجارية في (M) (إكستراكابيتالبروغرام) 70. إزي ماركيتينغ 71. E-كيراد سن بهد ) سن ب (فوتسي كابيتال أمب باريلورن كورب 77. فنزسي كابيتال ليميتد (إنتلفكس) 78. فورترند إنترناشونال سن بهد (876619-X) 79. فوتشرباريل (فيوتشرباريل) 80. التجارة المستقبلية إندوجايا سن بهد (1003327-P) (فكسونيتدبورينترناتيونال) 83. شركة فكسن زينيث المحدودة (فكسن) 84. فكسن إنفستمنت ليميتد 85. شركة فكسن زينيث ماناجيمنت ليميتد 86 - شركة فكسونيت زينيث ماناجيمنت ليميتد 86 - شركة فكسونيت ماليزيا (ميفسونيتد) 82 - شركة فكسونيتد باور سندي بهد (1146795-M) فكس بريموس المحدودة (تريفكس) 87. غين فكس كابيتال سن بهد (moneyfxcapital. org) 88. غان بات للخدمات 89. غاندينغ وواسان للتجارة (TR0133766-A) 90. غك أكوالكولتشر سن بهد (1044976P) 91. غف غولدن هاوس سن بهد (غم غولدز سن بهد) 547290-D (93. غلوبال كرياتيون ترادينغ 94. غلوبال غولدز ترادينغ) JM0518201-W (95. غلوبال بيس لوفينغ فاميلي) غلوبالبيسلف (96. تمويل المشاريع العالمية) التمويل العالمي (97. العالمية شركة الذهب الذهب (غلوبالوافيغولد) 98. الذهب السبائك العالمية سن دينار بحريني (1018604-A) (goldenworld. my) 99. سلسلة رائع سن ب هد (841928-P) 100. غراند فيو غولدن سوتشيس سن بهد (638186-X) - الذهبي الحد الأقصى 101. الوصول الكبير سن دينار بحريني (517965-X) 102. غرين باك الموارد سن بهد (851115-A) 103. غرينميليون أغروسولوتيون المؤسسة (هتبكس غلوبال فينشر سن بهد 106. هافكس ريلينس كونسولتانسي سن بهد (965589-W) 107. هي تيجوه 108. هيكسا كومرس سن بهد (645798-X) (غرين فوريست غلوبال سن بهد) ) 109. هغ الموارد سن بهد (هيغوايريتش) (هيغوايريشكلوب) (highwaygroup2u) 110. هيفكس آسيا (هيفكس) 111. الموارد مجموعة الطريق السريع (هيتوايريش) (هيغوايريكلوب) (highwaygroup2u) 112. هين هوات السيارات الرياضية (TR0005484-X ) 113. هوليداي إكسبريس إجا 114. هونيست غروب لت 115. هوبرو إنترناشونال إنك 116. I أمب شبكة المجتمع العالمي 117. إيكونهيل هولدينغ سن بهد (810775-P) 118. إيغك دايموند 119. إنفينيتي ستار إنترناشونال سن بهد (851864-T ) 120. إريديان فينتوريس بلت (LLP0002569-لن) 121. إيرونفس سوليد ترادينغ 122. إنستافوريكس 123. إنستغروب ريسورسز (JM0531870-X) 124. إيزوثري غولد سن بهد (906561-K) 125. إنتر باسيكفيك سوي إنتيربريس 126. إدارة جلاتاما سن بهد (929594-W) (جالاتاما) 127. جازلان إنتيربريس 128. جم كومونيكاتيونس أمب تيشنولوغي سن بهد (702054-V) 129. جمي غلوبال 130. كتغولد 131. كيلاب كيباجيكان دان سوسيال تون تيجا ماليزيا (yds2u) 132. كيلاب كيباجيكان سوسيال ماليزيا (VVIP88) 133. مجموعة كاينان كابيتال 134. خدمات كنان برستيج (002095851-P) 135. خدمات كنان الرائعة (002021597-V) 136 (K0018249-R) 137. نادي كلوب فكسونيتد 138. كريس بلوس إنتيربريس (IP0238424-A) 139. كوديماس (كوديماس) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. ليبرتي ريسرف (ليبرتريزيرف) 142. ليف تايم هوليدايس سن بهد (727129-U) 143. لوكالادكليك (localadclick. net) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. لس غولد بوليون سن بهد (235435-H) 146. ماري بالجملة (M) سن بهد (556117-T) 147. مكسيم كابيتال المحدودة (ميموري نيتورك سن بهد) 1006389-H (149. مكرين أوشنوس سن بهد) 908484-X (150. مد فينشر غروب سن بهد) 1058936U ) 151. ميكافوند فاميلي مالايسيا 152. صندوق مكة العالمي غلوبال (مفغ) (ميكافيسغلوبال) (ماكاهيسلاميشوتل) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. أسرة ميجا سن بهد (931589-V) 154. ميغاهيربس بيوكستريم (001946380-K) 155. ميغاه ميواه ترادينغ (SA0295909-A) 156. شركة مغكفكس (مغكفوريكس) 157. مغك كابيتال سن بهد (مورغاجيكابيتالس) 158. مغسب القابضة سن بهد (mgsb. org. my) 159. م ثري سكريت ويالث إنتيربريس (NS0122059A) 160. Mi1 غلوبال سن بهد (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161. مليون جاد سن بهد (مليون جاد) 162. يوم المعجزة للتجارة (JR0047390-V) 163. محمد وورلد انتربرايز 164. موب كونسولتانت سن. بهد (101867-W) 165. موغنيواف إنترناشونال سن. بهد. بهد. (1163697-W) (موغنيغلوبال) 166. MX3 وورد وايد ((mx3worldwide) 167. كاميرون هيلز سن بهد (984170M) 168. نكسغين ماليزيا سن بهد (773854-D) 169. الجيل القادم مول 170. نوري موتور ( TR0023237-H) 171- نوري سيتيا إنت (TR0103958-M) 172 - وكالات نتب دن بهد (1039052-M) 173 - أوشن سينتوري إنترناشونال ليميتد (أودفكس) 174- إدارة أوسي سن بهد (1042036X) (أودفكس) 175. أوسي فينشر (أودفكس) 176. أودفكس (أودفكس) 177. أولتا كابيتال مانجمنت إنك 178- شركة أوتوكاش (كلوبوتوكاش 1autocah) 179 - أوريون هالثكار ماناجيمنت سيرفيسز سن بهد 180. أوريون بروكاسيه (M) سن بهد 181. أوستيم أكاديمي 182- بانكر مايانغ سن بهد (527196-H) 184- بارس باي سن بهد (813378-V) 185. بيغاسوس السبائك (بيغاسوسبوليون) (بيغاسوسبوليون) ) 186. بيرفيواي تريدرس سن بهد (918583-V) (بيرفوي) 187. بيرنياغان جاتيدانا وواسان (M) سن بهد 188. بيروباتان الإسلام سيرينغ الإخلاص 189. بايونير فوريست سن بهد (1069104M) (أبونور) (rezekipasif. bl أوغسبوت. ميمي إيت 190. بوك دين كونسولتانس أمبير سيرفيسز (بوكدينيمبير) 191. بوك دين الإمبراطورية سن دينار بحريني (1130978-D) (بوكدينيمبير) 192. باور تريد إجا سن بهد (933528-T) (kuasaforex. my) 193. بيك ستورم 194. وثائق التفويض المفضلة سن بهد 195. بريمير فينتوريس غولد 196. بريستيج ديري فارم (M) برهاد (832757-A) 197. بروفيت ويب سن بهد 198. البرنامج 10 تجارة الفوران بولان 199. برنامج I-ريتش 200. برو إنفينيتي المحدودة ( (بروجيكت ديت 2012) 202. بروجيك ديت 2012 202. الوسائط المتعددة الإعلامية 203. الجمهور البيت الذهبي سن بهد (806825-M) 204. بونكاك هارتاوان الموارد (0000097980-T) 205. برنامج رأس المال الكمى (بيرجايافوريكس) 206. رام كريس فينشر 0024165647-K) 207. رسفكس 208. مجموعة أرسي 209. أرسي غروب سن بهد 210. ريال بيز باسيف 211. ريال إنجنيوس سن بهد (926598-U) (worldfocus. co) 212. ريجاب للتجارة (TR0115248-A) 213. ريجابوالث سنو بهد (1005424-X) 214. رضا أنور سيفين 215. ريترو تيتان سن بهد 216. رغكس ترادينغ كورب (غولدرغسكس رابيدغكس) 217. ريمبون تيكاد ريلتي سن بهد (966620-V) 218. ريمبون تيكاد كونسولتانسي سن بهد (966620-V) 219. ارتفاع قسط سن دينار بحريني (285572-P) 220. رمودا 221. RM20segera (rm20segera) 222. رن خدمات الشركات سن بهد 223. روثر تكنولوجي مسك سن بهد (727979-T) 224. رويال غولد سن بهد (1005830-X) (رويالغولدز) 225. رويال تيم غروبس (royaleteaminfo. blogspot) 226. رس كابيتال هولدينغز بهد (819833-P) 227. معرض سافينا الذهبي (IP0386035-U) 228. سيجاتي أغاروود إنتيربريس 229. سيرا (936419-V) 231. فريق سليمبيري إكستريم (zatslimberry. blogspot سليمبريكستريم) 232. سولار بوند كابيتال سن بهد (1157972-A) (ميسولاربوند سولاربوند-malaysia. blogspot) . سبيدلين (سبيدلين-إنك) 233. سبيدلاين (سبيدلاين-إنك) 234. سرجولد إكسهانج بهد (1033164-V) (srgold. my) 235. سري بيركاسا إماس للتجارة 236. سري تشيمباكا إماس إنتيربريس (SA0293336-P) 237. سلالة ثابتة سند بهد 782270-H) 238. الشبكة العالمية المستقرة سن بهد 239. مناجم لؤلؤة سوليز 240. عملات سويس سن بهد (سويسكوينز) 241. شبكة سويبلينك العالمية بهد (209952-H) 2 42. شركة السويسري كابيتال فينتيور 243. شركة ساريكات عزة موتور سنك بهد (104795-P) (rajraketa. weebly) (راجاكريتا) 244. سياريكات جيكس المحدودة 245. سياريكات سري علم 246. تابونغ دانا إحسان 247. تانجونج للتجارة (TR0123942-W) 248. تيناغا سيتيا سيرفيسز (107239-P) 249. تغ ريليانس سن بهد (1086255-A) 250. ضمان الذهب 251. تيتان غروب سن. بهد (823732-U) 252. تب إيغل فينشر سن بهد (114378-M) (تبيجلز) 253. تريليون فينشر (تريفكس) 254. تريبل وان ماناجيمنت بي تي إي المحدودة (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. أور الذهب (إرغولدبروفيشارينغ) 257. أوفونكلوب (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. أرباح الطاقة النهائية (finalpowerprofits. yolasite) 259. مجلس التجار الأمريكيين الأمريكيين (واتكونلين) 260. يوني أرغرو (كمبوديا) المحدودة (argrow. biz) (يونيكاباسيا) 261. أونكانغ تيجوه ريسورسز (0000102116-T) 262. أوروستابيل سن بهد (545426-X) 263. فك غولد سن بهد (722295-T) 264- شركة فيرجن لتعدين الذهب 265. فينوسفكس (فينوسفكس) 266. (فيرجين ترادينغ سيرفيسز) 267. شركة وديعة للتجارة 268 - المياه العالمية للتسويق (CA0177161-P) 269 - شركة ويسترانك إكيتي سن بهد (1046449-A) 270. وندسور فراغرانس سن بهد (599208-H) 271. الدرهم العالمي برهاد (970807- X. 272. البرنامج المجتمعي العالمي (wcp2u) 273. رابطة التجارة العالمية للتجار المحدودة (ورلدشوبيرلينك click4dollar) 274. تجارة إكسيلنت (001971755P) 275. XOC7 276. يد (877697-P) (yds2u) 277. يود القابضة المجموعات بهد (987797-T) (yds2u) 278. زينيث الذهب الدولية المحدودة (زجي) (زينيثغولدز (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. زيتا كابيتال مانجمنت 280. زيل أكاشا جيميلانغ إنتيربريس 281. زنيس (زنيس) كيف تعمل شركة الاستثمار غير القانونية: 1) عادة ما يعمل المشغلون غير القانونيين على نطاق صغير ويدعون أنهم يستطيعون تقديم خدمات تحويل الأموال بكفاءة، دون الحاجة إلى أي وثائق أو هوية. ونادرا ما تستخدم المستندات للتحقق من صحة المعاملات والتحقق منها. من خلال الانخراط في هذه المعاملات، العملاء عرضة لخطر الغش وأموالهم قد لا تصل أبدا الوجهة المقصودة. 2) وعادة ما يستهدف المشغلون غير الشرعيين الباحثين عن عمل عن طريق وضع إعلانات جذابة لجذب الموظفين المحتملين للانضمام إلى الشركة، وبعد ذلك يستخدمونها لطلب استثمارات جديدة. وفي معظم الأحيان، سيتم تشجيع الموظفين على الاقتراب من أسرهم المباشرة وأقاربهم وأصدقائهم قبل استهداف أفراد الجمهور. 3) وعادة ما يصور المشغلون غير القانونيين صورة مهنية وذات سمعة طيبة، وتخطيطا للتكنولوجيا الفائقة ومرافق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، مثل شاشات لد تعرض تحركات في أسعار الصرف لتوفير الانطباع بأن هناك عملا مشروعا وحقيقيا يجري إجراؤه. وهذه المرافق ليست سوى جبهة زائفة. 4) يمكن للمستثمرين إما التداول باستخدام حساباتهم التجارية مع الشركة أو من خلال المتعاملين المعينين من قبل الشركة. في بعض الحالات، يسمح للمستثمرين بتشغيل حساباتهم عن طريق شبكة الإنترنت .7 شركات مدرجة في القائمة السوداء من قبل بنك نيغارا بواسطة سيرا هابيبو شبكة أخبار ستاراسيا الثلاثاء، أغسطس 07، 2012 بيتالينغ جايا - قام بنك نيغارا بوضع قائمة سوداء على 77 شركة متورطة في صفقات غير مصرح بها وغير قانونية وسط تقارير من RM100M (S40m) يجري فقدان شهريا للجريمة التجارية. وقال البيان ان القائمة ليست شاملة ولا تستخدم الا كدليل لمساعدة الجمهور على الحراسة. وتضم القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني (bnm. gov. my) شركات تعمل بدون ترخيص (38)، وتشترك في استثمار الذهب (22) وفي تجارة العملات الأجنبية (17). وقال بنك نيغارا فى بيان له انه سيتم تحديث القائمة بشكل منتظم. وحذر الجمهور من أن يكون حذرا من الشركات والأفراد إساءة استخدام خطابات الاعتراف من بنك نيغارا لطلب الاستثمارات. وقال إن هذه الرسالة لا ترقى إلى الرخصة التجارية أو الموافقة من قبل بنك نيغارا، وقال أنه بموجب قانون المؤسسات المصرفية والمالية، يجب على الشركة التي تجري التأجير، والخصم، وتمويل التنمية أو بناء أنشطة الائتمان الحصول على اعتراف خطي من بنك نيغارا. وقال بنك نيجارا إن الرسالة تصدر فقط لأغراض إحصائية وسيتم سحبها عندما تتوقف المؤسسة المعنية عن أعمالها المقررة. وحذر من أن الأشخاص الذين يتعاملون مع مشغلي غير مصرح لهم لا يتمتعون بالحماية بموجب القوانين. واضافت ان اعضاء الجماهير الذين يشاركون فى الانشطة المالية غير القانونية يمكن ايضا توجيه الاتهام لهم بالتحريض على المشغلين. وقد نصح الأشخاص بمعلومات عن الكيانات والأنشطة المالية غير القانونية والمشبوهة للاتصال بالرقم 1-300-88-5465 أو البريد الإلكتروني bnmtelelinkbnm. gov. my. وقال انه يتعين عليهم تحذير بنك نيجارا اذا كانوا يشتبهون فى اية ودائع غير مشروعة او تداول العملات الاجنبية او الخدمات المالية وسلوك السوق غير السليم مع بنك نيغارا ليسنسيس وسوء استخدام اسماء ومواقع كبار ضباطها. وقال مصدر بنك نيجارا أن الجمهور يجب أيضا استدعاء لجنة الأوراق المالية ولجنة الشركات في ماليزيا للتحقق من حالة أي شركة التي اقترب منهم ل invesments. We أود أن أبلغ أن بنك التعمير الصيني (ماليزيا) برهاد كبم، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من بنك الصين للبناء المحدودة تم منح الصين رخصة مصرفية تجارية من قبل وزير المالية الماليزي وفقا للبند 9 من قانون الخدمات المالية لعام 2013 وسيبدأ البنك عملياته اعتبارا من 27 يناير 2017. التشريعات لتمكين البنك من تفي بأهداف المصرف المركزي، وتخول له صلاحيات قانونية شاملة بموجب التشريعات التالية لتنظيم النظام المالي والإشراف عليه. تنبيه المستهلك المالي بنك نيغارا ماليزيا (بنم) ترغب في تنبيه الجمهور من الجمهور قائمة الشركات والمواقع التي هي غير مصرح بها ولا المعتمدة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة التي تديرها البنك الوطني المالي. يرجى الإحاطة علما بأن القائمة ليست شاملة ويخدم فقط كدليل لأفراد الجمهور استنادا إلى المعلومات والاستفسارات الواردة من البنك المركزي الماليزي. سيتم تحديث القائمة بانتظام للإشارة public39s. الذين قد يقدمون الخدمات المالية في ماليزيا المؤسسات المالية فقط. يسمح لشركات التأمين ومشغلي التكافل وكذلك صرافي الأموال ومقدمي خدمات تحويل الأموال وتجار الجملة في مجال العملات (المعروف حاليا باسم "الخدمات النقدية للخدمات التجارية") المرخصة من مصرف بنم الوطني بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة التي يديرها مصرف البحرين الوطني بتقديم الخدمات المالية في ماليزيا. يمكن الوصول إلى قائمة مقدمي الخدمات المالية المرخص لهم عن طريق عنوان ورل التالي: لماذا يجب أن يكون المستهلكون حذرين عند التعامل مع الكيانات أو الأشخاص غير المنظمين حماية المستهلك بموجب القوانين التي تديرها البنك المركزي الماليزي لا ينطبق إذا اختار أفراد الجمهور للتعامل مع ومقدمي الخدمات المالية غير القانونية. ويمكن أيضا تحميل أفراد الجمهور الذين يشاركون في الأنشطة المالية غير المشروعة بموجب القانون تحريضا لمشغلي هذه الأنشطة غير المشروعة. وبالتالي، فإن أفراد الجمهور لا ينصحون: التعامل مع أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة الكشف عن أو الكشف عن أوراق اعتماد الشخصية الشخصية إلى أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة وإشراك أو الانضمام إلى أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة. لماذا يجب أن يكون المستهلكون حذرين عند التعامل مع الكيانات أو الأشخاص غير المنظمين حماية المستهلك بموجب القوانين التي تديرها البنك الوطني المالي لا ينطبق إذا كان أفراد الجمهور يختارون التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير القانونية. ويمكن أيضا تحميل أفراد الجمهور الذين يشاركون في الأنشطة المالية غير المشروعة بموجب القانون تحريضا لمشغلي هذه الأنشطة غير المشروعة. وبالتالي، فإن أفراد الجمهور لا ينصحون: التعامل مع أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة الكشف عن أو الكشف عن أوراق اعتماد الشخصية الشخصية إلى أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة وإشراك أو الانضمام إلى أي من مقدمي الخدمات المالية غير المشروعة. الكيانات المالية غير المشروعة والمشبوهة والأنشطة ينصح أفراد الجمهور لتنبيه البنك المركزي الماليزي على أي أنشطة أو كيانات غير مشروعة أو مشبوهة في: بنمتليلينك (بنك نيغارا ماليزيا مركز الاتصال) 1-300-88-5465 أو البريد الإلكتروني: bnmtelelinkbnm. gov. بلدي من بين الأنشطة المالية غير المشروعة التي يمكن أن تبلغ إلى البنك المركزي الماليزي هي: الإيداع غير القانوني أخذ نظام تداول العملات الأجنبية غير المشروعة خدمات الأموال غير المشروعة أنشطة الأعمال سلوك السوق غير لائق أو الممارسات من قبل المرخص BNM39s إساءة استخدام البنك المركزي الوطني وكبار الموظفين 39 الأسماء والمراكز غيرها من الأنشطة المالية غير المشروعة ذكرت صراحة في القانون واللوائح ذات الصلة التي تديرها البنك المركزي الماليزي ويمكن أيضا أن يتم تنفيذ التقرير عن طريق المكاتب الإقليمية BNM39s والفروع في ماليزيا: المكتب الإقليمي البنك المركزي الماليزي بولاو بينانغ جالان ضوء الزاوية 10200 بولاو بينانغ هاتف: 604-258 7588 المكتب الإقليمي البنك المركزي الماليزي جوهور باهرو جالان بوكيت تيمبالان 80000 جوهور باهرو جوهور دارول تاكزيم الهاتف: 607-225 7888 البنك المركزي الماليزي فرع كوتا كينابالو جالان لابان بيل 88000 كوتا كينابالو صباح هاتف: 6088-211-211 البنك المركزي الماليزي فرع كوالا تيرينجانو جالان سلطان محمد 21100 كوالا تيرينجانو تيرينجانو دارول إيمان هاتف: 609-622-0571 فرع بنم كوتشينغ جالان ساتوك 93400 كوتشينج ساراواك هاتف: 6082-252-311 أعضاء يمكن للجمهور أيضا التحقق مع وكالات إنفاذ أخرى للتحقق من الأنشطة ذات الصلة: كيفية الكشف عن مخطط غير قانوني وينصح أعضاء الجمهور أن تكون حذرا ولا تقع فريسة لهذه المخططات. كن حذرا وابحث عن السمات المشتركة التالية لهذه المخططات غير القانونية: قد يكون النهج من قبل المشغلين قد تم عن طريق البريد أو الهاتف أو الإنترنت أو شخصيا، ولكن القصد هو دائما نفسه، أي أن تأخذ المال من غير المطمئنين ضحية للسلع أو الخدمات التي ليس لديها نية لتقديمها. المخططات التي تعد أسعار الفائدة أو العائدات أو الأرباح، وهي أعلى بكثير من العائدات التي تقدمها المؤسسات المالية المرخصة لودائعها. وتهدف وعود العوائد المرتفعة إلى اجتذاب أفراد الجمهور للمشاركة في المخططات، ولا يجوز منح المستثمرين نسخا من أي وثائق بما في ذلك اتفاقات من قبل المشغلين. ولا يوجد أي ضمان أيضا بأن مشغلي هذه المخططات يمكن أن يستمروا في دفع العوائد المرتفعة. وفي بداية هذه المخططات، يستطيع المشغلون استخدام الأموال التي يتلقاها من المودعين اللاحقين لدفع عوائد مرتفعة أو لسداد المبلغ الأصلي للمودعين السابقين. ومع ذلك، لم يستطع المشغلون استثمار الودائع في مشاريع أو استثمارات مربحة أو أكثر ربحا، وبالتالي لم يتمكنوا من الحفاظ على عوائد مرتفعة أو السداد الموعود إلى المودعين. يرجى ملاحظة أن هذه المخططات سوف تفشل في نهاية المطاف عندما لا تكون هناك ودائع جديدة تتلقى باستمرار من قبل المشغلين. وفي مثل هذا الوقت، سوف تنهار المخططات الغنية بالنقاط السريعة، وسيخسر المودعون أو المستثمرون استثماراتهم. لمزيد من الأمثلة عن الكيانات والأنشطة المالية غير المشروعة والمشبوهة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للاحتيال المالي. تنبيه تنبيه المستهلك